O que é órgão de inteligência financeira do Brasil?

O que é órgão de inteligência financeira do Brasil?

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil, a autoridade central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), especialmente no recebimento, análise e ...

O que é o Fiu Unidade financeira de inteligência?

Segundo relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) publicado em 2004, uma unidade de inteligência financeira (UIF ou financial intelligence unit, FIU) é uma entidade nacional centralizada responsável pelo recebimento, análise e transmissão às autoridades competentes de informação estratégica sobre operações ...

Como se chama o Coaf agora?

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a Lei 13.974, de 2020, que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central. A norma é decorrente da Medida Provisória , editada em agosto do ano passado.

Como se chama o antigo COAF?

No dia 19 de agosto de 2019, a Medida Provisória nº 893 transformou o COAF na Unidade de Inteligência Financeira (UIF), vinculada administrativamente ao Banco Central do Brasil, composta por Conselho Deliberativo e Quadro Técnico-Administrativo, mantendo as competências legais atribuídas ao órgão anterior.

Quem deve prestar informações à UIF?

- as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades.

Qual a importância da Inteligência Financeira?

• É neste contexto que entra a importância da inteligência financeira – que permite a qualquer investidor reunir todas as suas capacidades e habilidades em favor de um melhor desempenho nos investimentos. Se você investe, pensa em investir ou conhece alguém que realiza investimentos, este artigo é para você.

O que é a unidade de Inteligência Financeira?

• O que é e o que faz a UIF? A Unidade de Inteligência Financeira é como foi batizado o antigo Coaf após uma Medida Provisória do governo federal que, em agosto, além de mudar o nome do órgão, o transferiu para a competência do Banco Central.

Qual o resultado das análises de Inteligência Financeira?

• O resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias é registrado em documento denominado Relatório de Inteligência Financeira – RIF.

Como foi batizada a unidade de Inteligência Financeira?

• A Unidade de Inteligência Financeira é como foi batizado o antigo Coaf após uma Medida Provisória do governo federal que, em agosto, além de mudar o nome do órgão, o transferiu para a competência do Banco Central. A UIF tem como objetivo a contenção da lavagem de dinheiro, ...