O que deve ser feito quando da identificação de qualquer operação ou situação suspeita de lavagem de dinheiro?

1º devem comunicar ao Coaf as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Além disso, a comunicação ao COAF deve: ser fundamentada com base nas informações contidas no dossiê mencionado no art.

Qual comportamento é considerado de maior risco para a prática de lavagem de dinheiro?

Conforme metodologia interna, quanto aos ambientes de negociação e registro, a bolsa e a Selic são considerados de médio risco, enquanto que balcão (cetip) é de alto risco.

Qual a principal norma do Banco Central sobre prevenção à lavagem de dinheiro?

No Brasil, a Lei 9.613, de 3 de março de 1998, com redação atualizada pela Lei 12.683, de 9 de julho de 2012, dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei.

Quais instituições estão sujeitas a Lei de lavagem de dinheiro?

ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indícios de crimes de LD/FT; ao Ministério Público indícios de crimes de ação pública identificados no exercício das suas atribuições; e. aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de que tome conhecimento.